पूर्व भारतपे के मैनेजिंग डायरेक्टर और सह-संस्थापक आशनीर ग्रोवर के एक रिश्तेदार को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) दिल्ली पुलिस ने भारतपे के फंड में कथित गबन के मामले में गिरफ्तार किया है। यह इस मामले में पहली गिरफ़्तारी है। सूत्रों के मुताबिक़, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम दीपक गुप्ता है, जो आशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी ग्रोवर की बहन के पति हैं।
“दीपक गुप्ता को फिलहाल मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उन्हें सीजेएम, साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस आरोपी की पुलिस रिमांड की मांग करेगी,” एक करीबी सूत्र ने जानकारी दी। दीपक गुप्ता को 19 सितंबर की रात को गिरफ्तार किया गया था।
दिसंबर 2022 में भारतपे ने पांच आरोपियों – आशनीर ग्रोवर, माधुरी ग्रोवर, श्वेतांक जैन (माधुरी के भाई), सुरेश जैन (आशनीर के ससुर) और दीपक गुप्ता (आशनीर और माधुरी के साले) के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।
EOW ने मई 2023 में 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के इस मामले में आशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पिछले महीने, EOW ने इस मामले में अपनी पहली गिरफ़्तारी की थी, जिसमें अमित कुमार बंसल को गिरफ्तार किया गया था, जो उन गैर-मौजूद फर्मों में से एक के सदस्य होने का आरोप है, जिन्हें 2019 और 2021 के बीच भारतपे के तत्कालीन निदेशकों द्वारा 72 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
भारतपे ने ग्रोवर और उनके परिवार पर 81.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसमें फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को अवैध भुगतान, पास-थ्रू वेंडरों के माध्यम से अनावश्यक और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट में फर्जी लेन-देन, जीएसटी अधिकारियों को दंड का भुगतान, ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान, जाली इनवॉयस और सबूतों की बर्बादी शामिल हैं।
“अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ ‘परिवार का मामला’ है या फिर एक सुनियोजित वित्तीय षड्यंत्र, जिसमें पूरे कुनबे ने मिलकर कंपनी की जड़ों को खोखला किया? क्या इस घोटाले का अंत सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रहेगा, या फिर कोई ऐसा सबक मिलेगा जिससे अन्य कंपनियां सीख लेंगी?”
