अधिकारियों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की न्यायिक प्राधिकरण ने हाल ही में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर 2,146 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कथित तौर पर ऐसे लोन ऐप चलाने के लिए लगाया गया है, जिनका कुछ चीनी कंपनियों से संबंध है। पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज को फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) नियमों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है।
जांच एजेंसी के अनुसार, एनबीएफसी ने कुछ नॉर्वेजियन और चीनी संस्थाओं के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लोन ऐप चलाने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
फेमा जांच के अनुसार, चीनी मालिकों का एनबीएफसी पर ‘कुल नियंत्रण’ था। भारत में पैसे उधार देने का कारोबार “कैशबीन” नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित किया गया था।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि पीसीएफएस ने विदेशी संस्थाओं को ‘सॉफ्टवेयर लाइसेंस और सेवाओं का आयात’ के नाम पर लगभग 430 करोड़ रुपये भेजे थे। एजेंसी ने कहा कि यह “बोगस” पाया गया।
7 अक्टूबर को, जांच का निष्कर्ष निकाला गया, जिसमें प्राधिकरण ने पीसीएफएस की भारत में संपत्तियों को 252.36 करोड़ रुपये की राशि में जब्त कर लिया।
“न्यायिक कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरी की गई है। नोटिसियों के खिलाफ लगाए गए कथित उल्लंघनों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, उनके लिखित उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए प्रस्तुतियों के आधार पर, यह पाया गया है कि आरोपित फेमा उल्लंघन स्पष्ट रूप से सिद्ध हुए हैं,” प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक प्राधिकरण ने एक बयान में कहा।
