बाजार नियामक ने मिष्ठान फूड्स लिमिटेड (MFL) को निर्देश दिया है कि वह लगभग ₹100 करोड़ की राशि वापस लाए, जिसे समूह कंपनियों के माध्यम से हेरफेर कर कंपनी के प्रमोटरों और निदेशकों को स्थानांतरित किया गया था।
5 दिसंबर को जारी एक अंतरिम आदेश में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कंपनी को आदेश दिया कि वह राइट्स इश्यू से प्राप्त ₹49.82 करोड़, जिसे समूह कंपनियों के माध्यम से अनुचित तरीके से उपयोग किया गया, और ₹47.10 करोड़, जिसे प्रमोटरों/निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को नकली बिक्री/खरीद के माध्यम से स्थानांतरित किया गया, वापस लाए।
इसके अलावा, SEBI ने कंपनी पर सार्वजनिक रूप से धन जुटाने पर रोक लगा दी है। साथ ही, प्रमोटरों और वरिष्ठ प्रबंधन को प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोका गया है, और 12 अन्य संस्थाओं को किसी भी पंजीकृत मध्यस्थ से जुड़े रहने पर रोक लगाई गई है, जब तक कि आगे आदेश न दिया जाए।
आदेश में SEBI के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने बताया कि प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, मिष्ठान फूड्स लिमिटेड ने वित्तीय विवरणों में “बड़े पैमाने पर गलत प्रस्तुतिकरण” किया है। इसमें मुख्य रूप से नकली/अस्तित्वहीन संस्थाओं के साथ लेनदेन दिखाकर बिक्री और खरीद के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। ये संस्थाएं MFL के प्रमोटरों, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों के नाम पर बनाई गई थीं।
भाटिया ने बताया कि इन नकली संस्थाओं के बैंक खातों में 90% से अधिक लेन-देन या तो उनके बीच आपस में या MFL के साथ किए गए। इससे पता चलता है कि MFL ने कई शेल कंपनियों की मदद से धन स्थानांतरण योजना को बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के साथ अंजाम दिया। ये संस्थाएं अपने आप में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं करती थीं, बल्कि धन हस्तांतरण के लिए माध्यम के रूप में काम करती थीं।
उन्होंने यह भी कहा कि इन कार्यों ने निवेशकों के अधिकारों को प्रभावित किया और प्रतिभूति बाजार को नुकसान पहुंचाया।
आदेश में यह भी बताया गया कि कंपनी और इसके 4.2 लाख से अधिक शेयरधारकों का भविष्य एक व्यक्ति, प्रबंध निदेशक हितेशकुमार गौरिशंकर पटेल (HGP), के हाथों में है। पटेल, जो अकेले प्रमोटर हैं, कंपनी के लगभग 43% शेयरों के मालिक हैं।
भाटिया ने आगे कहा, “वह MFL के कई नकली खरीदारों/विक्रेताओं को अपने रिश्तेदारों के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। हाल ही में उन्होंने MFL के करीब 3 करोड़ शेयर बेचकर लगभग ₹50 करोड़ जुटाए हैं और अभी भी MFL के 47 करोड़ शेयर रखते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आम खुदरा निवेशकों, जो HGP की चालबाजियों से अनजान हैं, को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। HGP अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए साधारण शेयरधारकों की कीमत पर अन्यायपूर्ण रूप से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।”
