सुरक्षा अपीलीय न्यायालय (SAT) ने शुक्रवार को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) के चेयरमैन, अनिल अंबानी पर लगे 25 करोड़ रुपये के जुर्माने पर एक शर्तित स्थगन लगा दिया है। यह जुर्माना रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) फंड-डाइवर्जन मामले में उनके कथित संबंधों के कारण लगाया गया था।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा, “जुर्माना राशि (25 करोड़ रुपये) की वसूली नहीं की जानी चाहिए, बशर्ते चार हफ्तों के भीतर 50% जमा किया जाए।”
SAT ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को नोटिस जारी किया है, जिसमें उसे चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। हालांकि, एक विस्तृत आदेश का इंतजार है।
अनिल अंबानी ने सेबी के 22 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें पांच साल तक प्रतिभूति बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था और उन्हें RHFL से धन की कथित हेराफेरी के लिए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया था। सेबी ने कहा था कि वह कथित धोखाधड़ी योजनाओं से उत्पन्न अवैध लाभ की राशि का आकलन करेगी और उचित कार्रवाई करेगी।
यह मामला सामान्य कार्यशील पूंजी ऋण (GPCL) से संबंधित है, जो RHFL ने 2018 और 2019 के दौरान वितरित किए थे। RHFL की ऋण पुस्तक 2017-18 में 3,742 करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 8,670 करोड़ रुपये हो गई थी।
सेबी की जांच में RHFL में कुछ प्रकटीकरण चूक और उल्लंघनों का पता चला था।
अनिल अंबानी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जुर्माने पर स्थगन की प्रार्थना की। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि यह आदेश सेबी अधिनियम और धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं (PFUTP) नियमों के कथित उल्लंघनों से उत्पन्न हुआ है।
साल्वे ने तर्क किया, “अनिल अंबानी के खाते में एक भी रुपये नहीं आए हैं,” और यह भी जोड़ा कि सेबी ने आदेश जारी करते समय अंबानी द्वारा प्रतिभूतियों की कोई खरीद, बिक्री, या लेनदेन का उल्लेख नहीं किया।
वहीं, सेबी ने तर्क किया: “4,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपये के हजारों करोड़ रुपये बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए बाहर गए हैं। ये पैसे संबंधित पक्षों और एडीए समूह (जिसे रिलायंस समूह भी कहा जाता है) की बहन कंपनियों में गए हैं।”
सेबी ने कहा, “ADAG के चेयरमैन के रूप में, अंबानी ने हजारों करोड़ रुपये के सभी इन ऋणों को स्वीकृति दी और उन पर हस्ताक्षर किए।” “यही सेबी के अपीलित आदेश में उल्लिखित गलतियों की घातक प्रकृति है।”
सेबी के अगस्त के आदेश में उल्लेख किया गया था कि वित्तीय वर्ष 18 और 19 के दौरान, RHFL ने नकारात्मक शुद्ध मूल्य और न्यूनतम संपत्तियों वाले संस्थाओं को हजारों करोड़ रुपये के जीपीसी ऋण वितरित किए। ये ऋण बिना किसी सुरक्षा या संपार्श्विक के जारी किए गए, जो मानक ऋण आवश्यकताओं से एक महत्वपूर्ण विचलन को दर्शाते हैं।
RHFL के प्रबंधन ने आंतरिक क्रेडिट रेटिंग की अनदेखी की और चूक की संभावना का आकलन करने की आवश्यकता को माफ कर दिया, जिससे इन जोखिम भरे ऋणों को बिना जांच के आगे बढ़ने की अनुमति मिली।
इसके अलावा, सेबी ने अमित बापना पर 27 करोड़ रुपये, रविंद्र सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये, और पिंकेश शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है—ये सभी RHFL के प्रमुख अधिकारी हैं।
अंत में, इस धोखाधड़ी योजना से जुड़े कई संस्थाओं पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
