प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी से जुड़े 29.75 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। जब्त की गई संपत्तियों में अचल संपत्तियां और बैंक शेष राशि शामिल हैं।
ईडी की यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मुंबई में दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई जांच के बाद की गई है। प्राथमिकी में 6,498.20 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का उल्लेख है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
जांच के दौरान, ईडी ने नीरव मोदी और उनकी कंपनियों की 29.75 करोड़ रुपये की संपत्तियों का पता लगाया, जिसमें जमीन, इमारतें और बैंक शेष राशि शामिल हैं। इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। इससे पहले, ईडी ने भारत और विदेशों में लगभग 2,596 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया था।
इसके अतिरिक्त, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत, ईडी ने नीरव मोदी और उनके सहयोगियों की 692.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है। पीएनबी और संघीय बैंकों सहित पीड़ित बैंकों को 1,052.42 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस की गई हैं।
पीएमएलए के तहत नीरव मोदी और संबंधित इकाइयों के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत और एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कार्यवाही अभी लंदन, यूके में जारी है।
इस साल की शुरुआत में, नीरव मोदी की जमानत याचिका को यूके की अदालत ने सातवीं बार खारिज कर दिया था। इसके बाद, जमानत के खिलाफ उनकी अपील को वापस ले लिया गया। वह यूके में अभी भी हिरासत में हैं।
